全球短讯！去年上海检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人

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全球短讯！去年上海检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人

2023-04-18 19:20:59 来源：东方网

东方网记者包永婷4月18日报道：记者今天从“加强银行保险领域行政司法协作完善金融市场法治建设”新闻发布上获悉，2022年，上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人、审查起诉案件1218件2064人。涉案罪名前三的分别为非法吸收公共存款罪、非法经营罪（非法经营证券、期货、保险、资金支付结算业务）和集资诈骗罪。

部分黑灰贷款中介形成“专业化”“公司化”运作模式

(资料图)

上海市人民检察院通报显示，从案件所涉金融行业看，仍以涉银行业案件为主。从涉银行业案件来看，非法集资案件数量连续三年下降，但犯罪手法如虚假宣传，紧跟社会及政策热点的多样化与针对特殊群体的差异化不断演变。不法中介人员在涉贷款活动中推波助澜，欺诈手段日益复杂，部分黑灰贷款中介已形成“专业化”“公司化”运作模式，并与其他犯罪相互交织。

在涉保险业案件中，保险诈骗案件数量下降，绝大部分案件单次涉案金额不大但多次发生累计金额大。代理退保黑产现象严重，异地展业现象频发，不少案件有保险从业人员参与。涉互联网场景保险骗保案上升态势明显，其中利用电商平台“刷单骗保”类犯罪已形成黑灰产业链。

检察机关梳理以上案件后发现，金融犯罪背后的黑灰中介值得高度关注，部分银行保险机构缺乏足够的风控意识，统一的金融犯罪预警机制尚未形成，金融领域协同治理的合力仍需提升。

针对金融犯罪情况通报中发现的问题，上海检察机关将从四方面展开工作：构建金融司法与金融监管协同治理的新格局，合力应对金融风险防控压力；能动履职开展联合专项治理，共同促进相关机构合规经营，构建良好营商环境；提前研判和防范金融风险，充分关注金融发展新业态和新趋势；共同督促推进加大金融监管力度优化金融监管模式。

加强移送刑事犯罪行政违法案件线索

发布会上，市检察院与中国银行保险监督管理委员会上海监管局会签《加强银行保险领域行政司法协作完善金融市场法治建设的合作备忘录》（以下简称《合作备忘录》）。双方将通过多层次的深入合作，共同用法治手段保障金融市场安全，维护金融市场秩序，优化法治化营商环境。

《合作备忘录》共14条，包含建立联席会议机制、线索双向移送、案件协作支持、联合专项治理、推动机构合规、加强反洗钱合作等12项工作措施。

根据《合作备忘录》，双方除双向移送涉嫌犯罪或行政违法案件线索外，还将加强信息共享，及时互通案件进展和处理结果，提高案件协作效率。为引导资金更好服务实体经济，双方将有针对性地联合开展涉信贷、保险等业务的专项治理，并畅通刑事司法与行政执法衔接工作机制，共同推动银行保险领域涉案机构开展合规工作，构建良好营商环境。

市检察院相关负责人表示，上海检察机关将以此次会签《合作备忘录》为契机，积极与银保监局等金融监管部门对接，着力构建金融司法与金融监管协同治理的新格局，合力应对金融风险防控压力，共同推进加大金融监管力度、优化金融监管模式，提升上海地区金融法治化水平。

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