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吉宏股份: 监事会决议公告

来源：证券之星

               厦门吉宏科技股份有限公司

                         ）监事会在 2022 年严格按照

     厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”


(相关资料图)

《公司法》   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

    《证券法》

市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，

依法独立行使职权，勤勉尽职履行职责，依法对报告期内董事会及管理层的工作

情况及公司的财务状况进行监督，为公司的规范运作提供有力保障。

     一、监事会会议召开情况与决议内容

序号    会议届次        召开时间                          主要议案

     第四届监事会                       《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关

     第二十次会议                       限制性股票的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》

                                                 《2021 年年度报告及摘要》

                                  《2021 年度监事会工作报告》             《 2021

                                          《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用

                                  年度利润分配预案》

     第四届监事会

                                  情况的专项报告》

     第二十一次会议

                                  案》《关于公司监事 2022 年年度薪酬的议案》《关于公司开展

                                  外汇套期保值业务的议案》

     第四届监事会

     第二十二次会议

     第四届监事会                       《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司

     第二十三次会议                      2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     第四届监事会                       《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划

     第二十四次会议                      （草案）>及摘要的议案》

     第四届监事会                       《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表

     第二十五次会议                      监事候选人的议案》《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

     第五届监事会

      第一次会议

                                 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于

                                 公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发

                                 行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公

     第五届监事会

     第二次会议

                                 募集资金使用情况报告的议案》《关于公开发行可转换公司债

                                 券摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案》《关于

                                 制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

    二、监事会对公司 2022 年度相关事项的意见

    公司监事会依据《公司法》

               《公司章程》

                    《监事会议事规则》等规定，认真履

行检查监督职责，切实维护公司及股东权益，列席股东大会及董事会会议，对公

司决策程序、内部控制制度建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职

务情况进行监督，未发现公司存在违法违规行为，公司董事、高级管理人员在履

行职务中勤勉尽职、审慎负责，不存在违反国家法律法规和公司章程规定或损害

公司及股东利益的行为。

    公司监事会对报告期内公司的财务状况和经营管理等进行有效监督和审核，

认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，未发生

控股股东及关联方非经营性资金占用等情况，财务报告真实、客观和完整地反映

公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    报告期内公司无重大资产收购或出售情况。

    公司严格按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金，未发现募集资金

使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生，公司董事会出具的《2022

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律法规规定，上述报告真实、

准确的反映公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

  报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，关联交易定价公允合理，不存

在损害公司或股东利益的情况。

  公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并得到切实有效的执行，现行内

部控制体系符合公司运营实际，内部控制自我评价报告真实客观地反映公司内部

控制制度的建设及运行情况。

  报告期内，公司按照法律法规规定和《内幕信息知情人管理制度》，严格执

行、实施内幕信息知情人登记管理工作，规范信息传递流程，并按照制度的要求

真实、准确、及时和完整填报公司内幕信息知情人，未发现内幕信息知情人泄露

内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

  报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行核查，认为：公司已建立较

为完善的信息披露管理制度，并严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等法律法规要求，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易以及其他损害公司或股东利益

的情形。

  三、2023 年度工作规划

规定，依法履行职责，继续加强落实监督职能，有效监督公司规范运作、合规经

营、财务状况、对外担保、利润分配等事项，扎实做好各项工作，促进公司治理

结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，更好的维护公司

及全体股东的合法权益。

                        厦门吉宏科技股份有限公司

                               监   事   会

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